Compliance Penal

Compliance Penal · 20. agosto 2019
La listeriosis se cobra su primera víctima mortal en Sevilla, una anciana de 90 años. #SEGURIDAD #ALIMENTARIA #RESPONSABILIDAD #PENAL #DAÑOS #PERSONAJURIDICA #EMPRESAS VER NOTICIA
Compliance Penal · 27. julio 2019

Compliance Penal · 24. julio 2019
NOTICIA BBVA VILLAREJO- Bankia, Santander, BBVA... y la reforma legal para imputar a personas jurídica - España - #COMPLIANCE #PENAL #EMPRESAS #ENTIDADES #BANCOS #PERSONASJURIDICAS #DELITOS ⤵️⤵️ VER NOTICIA
Compliance Penal · 16. julio 2019
Sentencia pionera: cobrar cinco euros de más a un cliente es estafa #DELITOS #PENALES #EMPRESAS #ESTAFAS VER NOTICIA.

Compliance Penal · 15. julio 2019
Tribunales.- Ordenan investigar una cuenta bancaria de la propietaria de la marca Peluquerías Low Cost #DELITOS #PENALES #EMPRESAS #FRAUDE #SEGURIDADSOCIAL #CONTRATOS #FORMACIÓN VER NOTICIA: ⤵️⤵️⤵️ https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-juez-instruye-causa-peluquerias-low-cost-ordena-investigar-cuenta-bancaria-propietaria-20190329153042.html
Compliance Penal · 14. mayo 2019
Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo. El Comisionado de Asuntos Interiores, Migración y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, explicó que “estamos construyendo una Europa más segura para nuestros ciudadanos, tanto offline como en internet y cumplimos con este compromiso. Estas nuevas...

Compliance Penal · 13. mayo 2019
El tribunal ha decretado en una sentencia el reintegro, por parte de un banco a dos clientes, de la mitad de los gastos notariales, de gestoría y de tasación relacionados con una hipoteca. La sección primera de la Audiencia Provincial de Lugo se ha pronunciado por primera vez sobre el plazo para reclamar a las entidades financieras los gastos derivados de las cláusulas abusivas a la hora de suscribir las hipotecas. El tribunal ha decretado en una sentencia el reintegro, por parte de un...
Compliance Penal · 13. mayo 2019
Delito de estafa por camuflar producto equino en lotes de vacuno. Se condena a tres años y nueve meses de prisión por un delito de estafa a un carnicero que camufló carne de caballo entre los lotes de vacuno que vendió a una empresa distribuidora. En las etiquetas de trazabilidad de dichos lotes, donde figuran datos como el tipo de carne, la fecha de sacrificio del animal, el país de nacimiento o el de crianza, el carnicero solo especificaba que el producto suministrado era íntegramente...

Compliance Penal · 06. mayo 2019
El TSJ de Canarias 🇪🇸🇪🇸 sanciona a una empresa por denegar injustificadamente a una trabajadora un horario compatible con sus necesidades familiares. ⤵️⤵️ + Info www.FdezCriado-Abogados.com La sentencia considera razonable la cuantificación del daño moral producido a la actora en la cantidad de 3.125 euros, que se vio obligada a judicializar su derecho a conciliar, sin poder compatibilizar de forma adecuada y óptima trabajo y familia. ➡️ STSJ Canarias nº 252/2019...
Compliance Penal · 03. mayo 2019
Tras la publicación del Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, se confirma que el registro de la jornada es obligatorio. Así deberá realizarlo Tu empresa. Es lo único que necesitan las "Consultoras de Formación" para ofrecer a los empresarios cumplir con el Registro de Horas de trabajo a "Coste Cero" ¡Sí, así es! ¡Un Todo Vale a la hora de Defraudar! Primero fue la normativa de...

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