Compliance Penal

Compliance Penal · 18. abril 2019
La responsabilidad penal de las personas jurídicas no solo ha llegado para quedarse, sino que, además, va en aumento. Los mandatos de la Unión Europea, a través de sus directivas, obligan a España a reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas para nuevos delitos. Así, la reciente reforma del Código Penal (aprobada por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero) que entrará en vigor el próximo 13 de marzo, recoge el testigo y amplía el listado de delitos de los que...
Compliance Penal · 11. abril 2019
El impacto de la reforma en los planes de prevención penales obliga a las empresas comprometidas con una política de cumplimiento normativo a revisar el impacto que pueda tener en su modelo de prevención y a actualizarlo si procede. El 21 de febrero de 2019 se publicó la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero y que tiene por objeto la transposición a nuestro ordenamiento de varias Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, entre las que se encuentran la número 2014/57/UE de 16 de...

Compliance Penal · 09. abril 2019
La Norma UNE 19602 "es un conjunto de recomendaciones y requisitos necesarios para establecer un sistema de gestión de compliance tributario en las organizaciones". Por tanto, un mecanismo de autorregulación de las empresas que la Agencia Tributaria puede tomar en consideración como evidencia para analizar el grado de cumplimiento y cooperación, cumplimiento y control de los procedimientos y obligaciones tributarias. Desarrollo: La norma UNE 19602 se ha creado bajo el paraguas de UNE y la...
Compliance Penal · 25. marzo 2019
Delito de acoso laboral. Tratos humillantes. La declaración de la víctima es, por sí sola, capaz de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia siempre que en dicha declaración no aparezcan sospechas de parcialidad o intereses ajenos a la mera expresión de la verdad de lo ocurrido, y en tal sentido, no concurren datos ni indicios que permitan mínimamente sospechar que la denunciante se haya convenido con las dos testigos para incriminar falsamente a la acusada. ➡️➡️SAP...

Compliance Penal · 18. marzo 2019
Hoy entra en vigor el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Este real decreto-ley tiene como objetivos aprobar medidas de protección social dirigidas a restablecer derechos sociales, introducir medidas de fomento del empleo y establecer el registro de la jornada de trabajo a los efectos de garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada. Son medidas que estaban...
Compliance Penal · 17. marzo 2019
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará visitas de inspección en horario especial (horas nocturnas, fin de semana y festivos) para evitar que prolifere el trabajo no declarado, según se recoge en el Plan Director 2018-2020. Para llevar a cabo estas visitas, los funcionarios de la Inspección de Trabajo contarán con la colaboración activa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según el Plan al que ha tenido acceso Fernández Criado Abogados. También continuarán...

Compliance Penal · 13. marzo 2019
¿Eres emprendedor o tienes una empresa? Te voy a contar algunas ventajas de contratar un buen abogado para tu negocio. Una de las cosas más importantes a la hora de emprender o montar un negocio es minimizar costes. Contratar a un buen abogado te puede ayudar a ello. Veamos cómo… ¿Por qué necesito un abogado para mi negocio? Cuando hablamos de negocio, todo se complica. A veces, intentamos hacer las cosas por nuestra cuenta para intentar reducir costes en servicios profesionales, pero...
Compliance Penal · 12. marzo 2019
Los asesores de compliance acudimos a las reuniones con el fin primordial de explicar a nuestros clientes por qué necesitan un programa de compliance penal efectivo. Nuestro discurso se ve a menudo frustrado con la pregunta: ¿Cuánto me cuesta? Sin duda es importante conocer el coste de los servicios que se van a desarrollar, pero si el cliente no entiende el beneficio, ¿cómo va a ser capaz de valorar si el coste le compensa? El Plan de Cumplimiento Normativo, más conocido por su...

Compliance Penal · 23. febrero 2019
El BOE del pasado 21 de febrero de 2019 publica la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, de reforma del Código Penal, a través de la cual, el legislador traspone a nuestro ordenamiento jurídico varias Directivas comunitarias, entre las que se encuentra la número 2017/1371, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Esta reforma, que entrará en vigor el próximo 13 de marzo, entre otras medidas, amplía el contenido...
Compliance Penal · 11. febrero 2019
Las personas jurídicas pueden resultar responsables penalmente en base al art.31.bis del Código Penal. De este modo las empresas son responsables penalmente de los delitos que puedan ser “cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan...

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