Compliance Penal

Compliance Penal · 14. mayo 2019
Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo. El Comisionado de Asuntos Interiores, Migración y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, explicó que “estamos construyendo una Europa más segura para nuestros ciudadanos, tanto offline como en internet y cumplimos con este compromiso. Estas nuevas...
Compliance Penal · 13. mayo 2019
El tribunal ha decretado en una sentencia el reintegro, por parte de un banco a dos clientes, de la mitad de los gastos notariales, de gestoría y de tasación relacionados con una hipoteca. La sección primera de la Audiencia Provincial de Lugo se ha pronunciado por primera vez sobre el plazo para reclamar a las entidades financieras los gastos derivados de las cláusulas abusivas a la hora de suscribir las hipotecas. El tribunal ha decretado en una sentencia el reintegro, por parte de un...

Compliance Penal · 13. mayo 2019
Delito de estafa por camuflar producto equino en lotes de vacuno. Se condena a tres años y nueve meses de prisión por un delito de estafa a un carnicero que camufló carne de caballo entre los lotes de vacuno que vendió a una empresa distribuidora. En las etiquetas de trazabilidad de dichos lotes, donde figuran datos como el tipo de carne, la fecha de sacrificio del animal, el país de nacimiento o el de crianza, el carnicero solo especificaba que el producto suministrado era íntegramente...
Compliance Penal · 06. mayo 2019
El TSJ de Canarias 🇪🇸🇪🇸 sanciona a una empresa por denegar injustificadamente a una trabajadora un horario compatible con sus necesidades familiares. ⤵️⤵️ + Info www.FdezCriado-Abogados.com La sentencia considera razonable la cuantificación del daño moral producido a la actora en la cantidad de 3.125 euros, que se vio obligada a judicializar su derecho a conciliar, sin poder compatibilizar de forma adecuada y óptima trabajo y familia. ➡️ STSJ Canarias nº 252/2019...

Compliance Penal · 03. mayo 2019
Tras la publicación del Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, se confirma que el registro de la jornada es obligatorio. Así deberá realizarlo Tu empresa. Es lo único que necesitan las "Consultoras de Formación" para ofrecer a los empresarios cumplir con el Registro de Horas de trabajo a "Coste Cero" ¡Sí, así es! ¡Un Todo Vale a la hora de Defraudar! Primero fue la normativa de...
Compliance Penal · 23. abril 2019
Siete meses de prisión para un masajista por intrusismo en Fisioterapia. La juez considera probado que el acusado ejerció en su domicilio funciones propias del fisioterapeuta sin contar con el título universitario que lo habilitara para ello El Juzgado de lo Penal nº 3 de Huelva ha condenado a siete meses de prisión a un masajista por delito de intrusismo profesional al considerarse probado que efectuaba funciones sanitarias propias del fisioterapeuta, sin contar para ello con el...

Compliance Penal · 21. abril 2019
Empresa absuelta porque la acusación no probó que no existía un plan de prevención de delitos. La Sentencia de la AP de Zaragoza 116/2018, de 18 de mayo, juzgando a una organización por delito de estafa del art. 251 bis a) CP, en relación con el 248 y 250.5º del CP, afirma que para que exista la responsabilidad penal de una persona jurídica es preciso que se haya cometido el hecho delictivo por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su...
Compliance Penal · 18. abril 2019
La responsabilidad penal de las personas jurídicas no solo ha llegado para quedarse, sino que, además, va en aumento. Los mandatos de la Unión Europea, a través de sus directivas, obligan a España a reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas para nuevos delitos. Así, la reciente reforma del Código Penal (aprobada por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero) que entrará en vigor el próximo 13 de marzo, recoge el testigo y amplía el listado de delitos de los que...

Compliance Penal · 11. abril 2019
El impacto de la reforma en los planes de prevención penales obliga a las empresas comprometidas con una política de cumplimiento normativo a revisar el impacto que pueda tener en su modelo de prevención y a actualizarlo si procede. El 21 de febrero de 2019 se publicó la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero y que tiene por objeto la transposición a nuestro ordenamiento de varias Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, entre las que se encuentran la número 2014/57/UE de 16 de...
Compliance Penal · 09. abril 2019
La Norma UNE 19602 "es un conjunto de recomendaciones y requisitos necesarios para establecer un sistema de gestión de compliance tributario en las organizaciones". Por tanto, un mecanismo de autorregulación de las empresas que la Agencia Tributaria puede tomar en consideración como evidencia para analizar el grado de cumplimiento y cooperación, cumplimiento y control de los procedimientos y obligaciones tributarias. Desarrollo: La norma UNE 19602 se ha creado bajo el paraguas de UNE y la...

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