Blanqueo de Capitales

Blanqueo de Capitales · 28. marzo 2019
El incumplimiento de la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo acarrea graves consecuencias, y sin embargo, debemos admitir que la implantación de los planes de prevención no es lo habitual entre los sujetos obligados en nuestro país. En este y los pro siguientes artículos vamos a clarificar cuales son las modificaciones que la Ley /2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo a...
Blanqueo de Capitales · 17. marzo 2019
OBLIGACIONES QUE LA NORMATIVA DE PBCFT IMPONE A LOS ABOGADOS A. Medidas: Estas medidas de diligencia debida deben aplicarse teniendo en cuenta el nivel de riesgo de blanqueo que existe con respecto a una operación o cliente concreto. Por tanto, debemos realizar un análisis de riesgo con carácter previo al comienzo de la ejecución de nuestros servicios profesionales. 1º) Debemos realizar una identificación formal de nuestros clientes a través de la copia de una serie de documentos...


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