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La UE endurece la legislación para luchar contra los Fraudes en los Pagos por Internet.

Directiva 2019/713, de 17 de Abril, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo
Directiva 2019/713, de 17 de Abril, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo

Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo. 


El Comisionado de Asuntos Interiores, Migración y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, explicó que “estamos construyendo una Europa más segura para nuestros ciudadanos, tanto offline como en internet y cumplimos con este compromiso. Estas nuevas reglas nos ayudarán a combatirlo”. aquellos que roban a nuestros ciudadanos a través del fraude por internet y se aseguran de que nuestros ciudadanos estén mejor protegidos “.


Por su parte, el Comisionado de Seguridad, Julian King, señaló que: “fortalecer la disuasión es crucial para combatir el delito cibernético: los actores cibernéticos malintencionados deben saber que enfrentan serias consecuencias. El acuerdo brinda a los Estados miembros una herramienta más sólida para combatir efectivamente el fraude por internet y ofrece un fuerte desincentivo para los posibles ciberdelincuentes “.


El fraude y la falsificación de medios de pago no monetarios es una fuente importante de ingresos para el crimen organizado, que a menudo permite otras actividades delictivas como el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de seres humanos.


Las nuevas normas impulsarán la capacidad de los Estados miembros para disuadir, procesar y sancionar a los ciberdelincuentes. Las transacciones no monetarias realizadas con cualquier tipo de instrumento de pago, ya sean físicas como las tarjetas bancarias o virtuales como los pagos móviles, ahora se incluyen en el ámbito de los delitos.


El robo y la apropiación indebida de credenciales de pago, así como la venta y distribución adicionales de esas credenciales también se penalizarán. Las nuevas normas establecen sanciones mínimas que van de 1 a 5 años. Esto evitará que los delincuentes elijan una jurisdicción con sanciones más indulgentes, y también facilitará la cooperación entre las autoridades nacionales al aclarar qué actividades se consideran delitos-


Mayor protección de las víctimas. 


Las víctimas de fraude no monetario ahora tendrán mejor acceso a información, asesoramiento y apoyo para limitar las consecuencias del robo de identidad. Además, los puntos de contacto nacionales dedicados y la participación de Europol mejorarán el intercambio de información y la cooperación transfronteriza.


Otra novedad es que las instituciones financieras y otras entidades privadas informarán sobre delitos relevantes a las autoridades policiales.



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