CUMPLIMIENTO NORMATIVO


¿Sabes que la protección de datos personales es un factor para la mejora de la competitividad de las empresas? ¿Sabes que además de proteger la privacidad de usuarios, clientes y empleados debes cumplir el Reglamento General de Protección de datos o RGPD? ¡A qué esperas, ponte en marcha!

ARTÍCULO 301 CÓDIGO PENAL “BLANQUEO DE CAPITALES” El delito de blanqueo de capitales se produce por, entre otros, el blanqueo de dinero o capital o incluso rentas (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero o blanqueo de capitales).

Uno de los objetivos es construir un corta-fuegos que evite que los delitos cometidos por directivos o empleados deriven la responsabilidad penal a la empresa y, en su caso, al órgano de administración. Por ello, la implementación de un programa de cumplimiento penal es una cuestión que conlleva una enorme responsabilidad.




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